根據蘇豪控股集團黨委的統一部署，2022年11月4日至12月1日，蘇豪控股集團黨委巡察組對天泓集團黨委開展了常規巡察。2023年1月6日，巡察組向公司黨委反饋了巡察意見，提出了整改意見和要求。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
（一）思想上高度重視。公司黨委1月6日下午召開巡察整改專題推進會，對蘇豪控股集團黨委巡察組反饋意見進行認真分析研究，深刻剖析自身存在的差距及問題，提出整改工作方向。公司黨委提出，要把落實黨的二十大會議精神與巡察整改有機結合起來，以堅決的態度、有力的措施，逐項整改、閉環銷號，不折不扣完成好巡察整改任務，以整改實效積極推動和促進企業健康持續發展。
（二）組織上強化領導。公司黨委成立巡察整改領導小組，黨委主要負責同志任組長，黨委副書記、紀委書記任副組長，其他黨委成員任組員，同時在巡察整改領導小組下設辦公室，推進相關工作。自反饋以來，公司共召開巡察整改專題會14次，涉及巡察整改事項黨委會討論26次，巡察整改專題民主生活會1次。整改工作在公司黨委的統一領導下有序推進，真正做到守土有責、守土盡責，靠前指揮、嚴格把關、對賬銷號，確保整改到位。
（三）行動上狠抓落實。公司黨委堅持問題導向，認真梳理問題，剖析根源，制定整改措施，以嚴肅認真的態度落實整改，建立整改長效機制。對照巡察反饋提出的問題，細化制定了130項整改措施，形成了《天泓集團黨委關于蘇豪控股集團黨委巡察反饋意見整改方案》及《巡察整改清單》，明確了整改責任領導、牽頭單位和整改時限。截至9月15日，130 項整改措施已完成118項，完成率91%，問題整改已完成39項，完成率81%，剩余整改工作任務有序推進。
二、整改措施落實情況
第一方面：落實黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面
（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想存在差距，學思悟踐不深不透”問題的整改。
1、針對“黨委學習習近平新時代中國特色社會主義思想不夠全面、深入，系統性學習、持續性學習、理解性掌握不足”問題的整改情況。
公司黨委將學習宣貫習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前乃至今后一段時期的首要政治任務，在去年下半年已開展多輪學習的基礎上，聚焦深入學、系統學，制定2023年公司黨委理論學習中心組學習計劃，列出十二個專題，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。同時，注重學習的深入性，聘請外部專家講授“開啟中國式現代化新征程——二十大核心精神解讀”。其次，根據主題教育有關工作部署，公司黨委制定《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育理論學習計劃》，開辦主題教育讀書班，黨委班子成員深入聯系點黨支部講授專題黨課，推動學習走深走實。再次，各所屬黨支部緊跟公司黨委步伐，開展系列專題學習研討，在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上持續發力。公司黨委修訂印發了落實“第一議題”制度實施辦法，黨委及各黨支部嚴格按制度要求，將習近平總書記最新重要講話、重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神等及時作為黨委會及支部黨員大會的“第一議題”，加強學習并指導實踐。
2、針對“黨委班子成員對學習貫徹落實習近平總書記關于國企黨建、國企改革的重要論述方面未能完全做到學深悟透、入腦入心，黨的建設融入基層單位生產經營不足”問題的整改情況。
公司召開黨建工作專題黨委會，學習習近平總書記關于國企黨建、國企改革的重要論述，根據上級黨委關于進一步加強黨的領導、強化黨的建設相關工作要求，對年度中心組學習計劃、星級支部考評辦法、黨員發展計劃等年度黨建工作議題進行了審議并做出工作部署。印發關于開展“推動企業高質量發展”大討論的通知，組織全體黨員、團員青年、骨干員工開展了習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議講話精神的專題學習，并結合加強基層支部黨建品牌建設，征求推動企業高質量發展的意見建議。在新修訂的經營單位負責人經營業績考核辦法中，進一步加大對經營單位負責人的黨建工作考核占比，推動黨建與生產經營雙融雙促。
3、針對“黨委理論中心組學習計劃性不強，執行不夠規范”問題的整改情況。
結合企業實際，制定了公司2023年黨委理論學習中心組學習計劃，將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等學習納入計劃，并結合企業高質量發展等開展學習研討，進一步增強學習的針對性、實踐性。根據學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作要求，公司黨委制定了調查研究工作方案，排定了調研計劃。領導班子成員結合行業發展、企業需求，聚焦難點堵點問題及高質量發展總要求，分別擬訂調研課題，赴下屬企業、業內標桿企業、產業鏈上下游企業等開展調研，形成調研報告，并召開了調研成果交流分享會，推動調研成果轉化運用。
4、針對“意識形態工作責任制落實不到位”問題的整改情況。
公司召開黨委會研究通過了領導班子分工調整方案，明確了意識形態工作的分管領導及歸口管理部門，進一步壓實了意識形態工作責任。召開意識形態工作專題黨委會暨意識形態工作領導小組會議，審議相關制度，并對進一步加強公司意識形態工作進行了部署。修訂印發公司意識形態工作責任制實施辦法、關于加強意識形態陣地管理的實施細則，對意識形態工作的組織領導、職能職責及意識形態陣地管理的職責權限等進行了明確。同時，印發了關于開展意識形態相關制度學習的通知，各單位、各部門及各所屬黨支部已組織全體員工學習制度并貫徹落實。
（二）關于“踐行新發展理念不到位，對新發展理念的科學內涵和實踐要求理解不夠深入，沒有形成‘強優穩好’的企業新發展格局”問題的整改。
5、針對“運用新發展理念指導公司高質量發展實際成效不足”問題的整改情況。
公司持續踐行新發展理念，對六個工作專班進行了優化，壓實專班工作責任，細化了工作機制與職責，定期召開督辦會，推動重點工作任務落實。如：二手車業務改革專班，積極推動二手車經營模式由經紀制轉向經銷制，制定二手車業務改革和激勵方案，實現二手車公司及4S店二手車業務雙線運營。內外貿一體化戰略工作專班，深入探索整車出口業務，積極推進出口資質申報工作，同時做好內部流程建設、業務鏈條打通及海外渠道拓展等工作。同時，為充分激發經營單位負責人干事創業的積極性、創造性，對考核評價機制和指標體系進行進一步優化，完善平衡計分卡全方位考核機制，強化過程管控，弘揚“四敢精神”，鼓勵經營單位負責人擔當作為。
6、針對“公司黨委對國家‘雙碳’戰略研究不夠深入，對新能源汽車發展前景預判不足”問題的整改情況。
在全集團內開展了為“十四五”規劃中期修編、“十四五”新能源規劃修編建言獻策及頭腦風暴大討論等，打開工作思路，凝聚發展共識，明確了今后一段時期新能源、新業務發展方向。同時，多措并舉推動新能源新業務加速發展：通過調整績效考核方案，促進優秀管理和營銷人才向新能源經營單位流動；選派優秀年輕人才充實新能源品牌門店管理團隊；修訂教育培訓管理辦法，大幅增加新能源新業務相關培訓目標及內容，開設“蘇豪英才”新能源新業務營銷管理專題培訓班，為公司新能源新業務發展提供有力的人才支撐。
7、針對“公司對‘十四五’規劃宣貫不及時、不到位”問題的整改情況。
及時汲取意見改善不足，將“十四五”規劃印發至各部門各單位，各部門各單位均組織了關于公司“十四五”規劃的宣貫學習。同時，印發了關于宣貫學習“十四五”發展戰略規劃及征求中期修編意見建議的通知，公司各部門各單位立足實際，深入開展討論交流，對公司“十四五”規劃修編提出意見建議。公司在廣泛吸納意見建議基礎上，形成了“十四五”規劃修編初稿，對“十四五”后期的發展路徑及舉措進行了優化。
8、針對“信息化建設滯后，未能滿足企業經營管理要求”問題的整改情況。
針對公司信息化進程開展復盤研討，梳理堵點、找出差距，修訂公司2022-2024年信息化建設工作方案，列出20項具體建設內容。加快推動“智改數轉”，建設“數字天泓”，在規定時間節點內全面上線新業務系統及辦公系統費控平臺，并分批多次組織了系統操作培訓。在新修訂的公司信息化建設工作方案中，明確年內完成財務共享中心框架建設，初步實現業財一體化。
（三）關于“黨委把方向、管大局、保落實作用發揮不充分，改革攻堅力度不夠”問題的整改。
9、針對“黨委抓大事、議大事能力有所欠缺。對現行高度集中的管控模式面臨的困境未能深入研究、有效破局。對資金的科學分析、統籌規劃和合理運用能力不足；授權審批不夠科學”問題的整改情況。
公司黨委深入學習并嚴格執行黨委前置研究討論重大事項規程、黨委會議事規則，嚴格按制度對議案進行分級審核，確保議案質量及議案提交流程符合規范。對照公司“三重一大”決策制度實施辦法，根據公司現行管控要求，對執行不暢的流程節點進行了梳理，完善了公司授權審批流程。提升財務管控能力，修訂公司資金管理辦法；進一步降低融資成本，完成高貸款利率置換工作；合理配置預付貨款，保證經營單位預付款與經營單位采購資金需求匹配；強化財務團隊建設，開展關鍵崗位輪崗、調崗，全方位提升財務人員的崗位勝任力。
10、針對“推進重點工作缺少‘釘釘子’精神，有紙面落實、虎頭蛇尾的現象”問題的整改情況。
召開公司年度經營分析工作會議，深入學習貫徹蘇豪控股集團年度工作會議精神，緊扣年度目標任務，部署具體落實舉措。在全公司開展“推動企業高質量發展”大討論，員工從黨建引領、深化改革、業務轉型升級、人才培養、治理能力提升等方面提出推動企業高質量發展的意見建議。定期召開專題會議，檢核推進重點工作，壓實責任。印發關于壓實六個工作專班責任，推動各項重點工作落地落實的通知，進一步壓實了各專班的工作責任，推動品牌拓展、內外貿一體化等工作。結合汽車流通行業及公司實際，修訂職業經理人試點工作實施方案，圍繞職業經理人試點人員范圍及考核指標設置等開展調研。
11、針對“員工持股改革成效不明顯”問題的整改情況。
在現有員工持股方案及實施細則中建立的“崗變股變、股隨績調、人離股退”股權動態激勵與約束機制基礎上，廣泛吸收借鑒行業內、集團內員工持股經驗做法，征詢專業人士建議，初步形成優化員工持股的方案，旨在制定切實可行的股權激勵措施，實現員工持股的激勵效果。
12、針對“班子建設有待加強”問題的整改情況。
召開黨委會研究討論并重新確定了領導班子分工，現按此分工開展相關工作。通過黨委理論中心組學習會形式，對民主生活會等相關制度進行了再學習，按規定召開了民主生活會，會上各黨委班子成員對個人重大事項進行了報告。結合經營管理實際及班子成員分工，同時根據主題教育有關要求，制定了關于在全公司大興調查研究的工作方案，班子成員赴下屬經營單位、標桿企業、產業鏈上下游企業等開展調研并起草調研報告；同時印發了關于開通員工接待熱線相關事項的通知，通過開設熱線電話、在辦公門戶設立反饋意見入口等方式，進一步拓寬基層員工反饋意見渠道。聚焦解決職工群眾急難愁盼問題，梳理確定了公司年度“我為群眾辦實事”工作清單，部分清單事項已落實到位。
13、針對“子公司法人治理不規范。子公司重大事項集體決策制度未執行到位”問題的整改情況。
進一步研究學習國有企業法人治理規范化相關政策文件，結合子公司人員輪崗，召開黨委會審議了部分子公司法定代表人調整事項，相關子公司法定代表人已調整到位。結合公司實際，修訂子公司重大事項集體決策制度，開展了宣貫培訓及制度執行情況專項監督，各子公司均已按重大事項集體決策制度執行。
（四）關于“落實‘三重一大’決策制度不嚴格”問題的整改。
14、針對“決策審批流程不全”問題的整改情況。
對照公司“三重一大”決策制度及“三會”議事規則，優化健全了公司決策審批流程，并組織了專題培訓，強化決策審批流程執行力度。修訂完善了公司黨委前置研究討論重大事項規程、辦公會議事規則等相關制度，認真落實執行“三重一大”決策制度。嚴格執行職工代表大會制度，切實保障員工知情權、參與權、表達權、監督權，對事關公司經營方針、發展規劃、生產經營的重大決策以及涉及員工切身利益的重大舉措按規定提交職工代表大會審議。
15、針對“黨委會記錄不完整”問題的整改情況。
強化制度執行和責任落實，認真執行公司黨委會議事規則，嚴格執行黨委書記末位發言制度，明確專人負責黨委會記錄并及時提請參會人簽字確認。
16、針對“董事會以通訊方式審議‘三重一大’事項”問題的整改情況。
董事會工作機構嚴格對照制度履行“三重一大”決策程序，加強會前議案審核把關。董事會表決嚴格執行回避制度，同時明確“三重一大”事項不得采取通訊表決方式。
17、針對“辦公會記錄不規范”問題的整改情況。
參照上級單位“三重一大”實施辦法、“三會”議事規則等，對公司辦公會議事規則進行了修訂，進一步明確了辦公會出席、列席人員范圍。嚴格執行辦公會議事規則，規范做好會議記錄，由專人詳細記錄時間、地點、參會人員、議題、發言討論過程等，并及時提請參會人員簽字確認。
18、針對“辦公會議案提交不規范、紀要不全面”問題的整改情況。
組織有關人員深入學習了公司辦公會議事規則，嚴格執行制度。有關部門加強對議案提交的審核把關，規范編寫會議紀要。
（五）關于“制度意識淡薄，制度體系不夠完善，制度宣貫不到位，制度執行剛性不足，按慣例、憑經驗開展工作現象明顯”問題的整改。
19、針對“制度適應性不強，修訂不及時、不科學，個別制度不健全”問題的整改情況。
對公司現行制度進行了全面檢查審視，及時對制度進行廢、改、立，確保制度的適應性、兼容性、科學性。印發了關于重要決策、規章制度、合同及時提交法律審核的通知，加強對規章制度的審查。修訂了公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用機制進行了進一步優化，確保制度符合上級單位有關規定及公司實際。對公司表彰事項進行了梳理，制定了公司表彰獎勵工作管理辦法，表彰獎勵工作嚴格按制度開展。公司紀委結合實際，對原有監督提示函制度進行了修訂，拓寬了提示函制度主要適用情形，進一步明確了觸發機制，確保了制度的適用性。
20、針對“制度宣貫不全面、不到位”問題的整改情況。
按時印發制度匯編，通用類制度已通過公司辦公系統進行了實時公布。印發關于常態化開展制度培訓工作的通知，要求各單位各部門提高思想認識、制定培訓計劃、建立培訓臺賬，各單位各部門已按年度計劃開展制度培訓。深入推進制度執行情況檢查，擬訂了公司黨委“法治天泓”暨制度執行情況監督檢查工作辦法，配套編制了2023年度制度執行情況檢查及“回頭看”檢查計劃，各項工作按計劃推進中。
21、針對“財務基礎工作不扎實，部分工作程序缺失”問題的整改情況。
已編制公司財務部2023年度教育培訓計劃表，組織有關人員參加了財稅政策及風險防范專題研修班，召開了“財務風險合規暨警示教育”會，組織開展了“財務工作檢查”專項行動，加大財務團隊專業素質能力建設，提升財務管理水平。修訂了公司相關財務管理辦法，已組織有關業務、財務人員學習相關辦法，強化制度執行力。
22、針對“未按規定開展審計工作”問題的整改情況。
加強對公司內部審計人員的培訓，制定了年度內部審計人員專業技能培訓計劃。根據上級單位內管干部經濟責任審計辦法，結合公司實際情況，制定了公司內部管理領導干部經濟責任審計辦法，提高經濟責任審計覆蓋率，做到子公司負責人離任必審。
23、針對“法律事務管理工作不到位”問題的整改情況。
制定了公司總法律顧問制度實施辦法，進一步明確了公司風控法律部的工作職責，提升法律事務管理能力。對各部門、各單位執行雙重法律審核清單、三項法律審核管理辦法情況開展了專項檢查，編制了檢查報告及提示函，各部門、單位已落實整改。在公司辦公系統上線了重要決策、規章制度審核流程，完善了合同審批流程，三項法律審核全部線上進行，提升了法務管理的信息化水平。嚴格執行上級單位選聘律師工作實施細則，按照制度規定完成了常年法律顧問及日常訴訟案件的律師選聘工作。
24、針對“固定資產管理基礎薄弱”問題的整改情況。
修訂了公司固定資產管理辦法，配備了固定資產管理員，上線了固定資產管理系統，通過增強固定資產管理崗位力量，采用信息化手段等方式，強化固定資產管理基礎工作。組建了固定資產盤點小組，明確了小組工作職責，正按計劃開展全集團固定資產盤點。
25、針對“工會經費管理不規范”問題的整改情況。
加強對工會經費支出情況的檢查，對上一年度工會經費支出進行了專項審計。按照《工會法》等法律法規，規范了工會經費審批流程，工會經費使用審批嚴格執行有關制度。
第二方面：落實全面從嚴治黨戰略部署方面
（六）關于“黨委主體責任落實存在差距，研究全面從嚴治黨不嚴不實”問題的整改。
26、針對“黨委全面從嚴治黨主體責任抓的不實”問題的整改情況。
公司黨委嚴格落實主體責任，至少每半年召開一次專題黨委會，研究全面從嚴治黨工作。召開了公司2023年全面從嚴治黨暨黨風廉政建設工作會議，學習貫徹上級黨委會議精神，對公司年度從嚴治黨暨黨風廉政建設工作進行了部署。認真落實履責記實制度，按時填寫黨委履行全面從嚴治黨主體責任情況并予以上報。對于內部監督發現的風險事項，黨委及時進行集體研究決策，依規開展責任追究。公司黨委聽取了制度執行監督檢查情況及共性問題報告，審議通過了“法治天泓”暨制度執行情況監督檢查工作辦法，建立長效機制、深化成果運用。
27、針對“民主生活會程序不健全、不規范”問題的整改情況。
以黨委理論中心組學習會形式，組織領導班子成員認真學習了民主生活會制度。根據有關要求，制定了公司黨委2022年度民主生活會及巡察整改專題民主生活會工作方案，從會前準備、會議召開、會后整改等方面，均嚴格按規定執行。會前，黨委班子成員均認真撰寫了個人對照檢查材料，深入進行了黨性分析，深刻挖掘問題根源，制定整改措施。會上，黨委負責同志帶頭開展了自我批評，并接受了其他班子成員開誠布公的批評，其他班子成員也開展了深入細致的自我批評并接受了其他人的批評。
28、針對“落實中央八項規定精神不嚴不緊”問題的整改情況。
公司編印并向中層干部發放了全面從嚴治黨黨員干部應知應會知識手冊，同時印發了關于開展中央八項規定精神落實情況專項監督檢查的通知，進一步加強中央八項規定精神落實情況監督檢查。公司加強對出差住宿、公務用車、履職待遇等費用的事前審批把關，強化有關制度的剛性執行。
（七）關于“紀委監督責任落實不夠深入，監督檢查未形成閉環”問題的整改。
29、針對“紀委對重大事項的過程性監督不到位”問題的整改情況。
公司紀委已加強對重大事項的過程監督，并印發落實巡察整改日常監督工作方案，召開監督工作專題會，下沉基層調研，對照巡察反饋意見，監督推動問題解決。已派員參加干部考察小組監督選人用人工作，并認真落實有關制度，按規定出具廉潔意見回復。
30、針對“專項監督檢查‘后半篇文章’缺失”問題的整改情況。
公司紀委抓嚴抓實專項監督檢查“后半篇文章”。印發了落實中央八項規定精神專項監督檢查方案，督促相關職能部門舉一反三開展自查。針對相關專項檢查發現問題的整改跟蹤不到位等問題，公司紀委及時對有關負責人進行了批評教育，并推動部門調整，推動出臺了相關監督管理等辦法。公司紀委印發了落實巡察整改日常監督工作方案，召開監督工作專題會議督促巡察整改進度。
31、針對“問題線索處置程序不規范”問題的整改情況。
已建立健全問題處置臺賬，并對公司紀委成立以來的問題線索進行了系統梳理，規范登記。問題線索處置根據干部管理層級，按規定履行書面報批報備手續，按時限要求完成辦結，形成問題線索辦理卷宗資料歸檔。
32、針對“黨員干部廉潔檔案資料不健全”問題的整改情況。
嚴格執行公司廉政檔案管理辦法，按一人一檔原則建立廉政檔案，加強日常管理，實行動態更新。督促相關部門（單位）和干部本人配合做好廉政檔案材料收集工作，原則上每半年整理送交一次，重要材料及時送交。已完成本輪干部廉政檔案更新工作。
33、針對“廉潔風險防控工作不夠扎實，部分重要制度未按目錄要求及時修編，防控目錄在基層單位宣貫不夠”問題的整改情況。
印發廉潔風險排查防控工作方案，根據集團本部職能調整和工作需要，對公司廉潔風險防控目錄進行了修訂，并組織各單位、部門對新版廉潔風險防控目錄進行了學習宣貫。各部門、單位對照廉潔風險防控目錄確定的廉潔風險防控措施，依據職責分工，對部分制度進行了更新完善。
34、針對“用‘身邊人身邊事’開展警示教育不夠深入，未能形成有效震懾”問題的整改情況。
公司紀委已制定2023年廉潔文化建設活動落實計劃表，深化“廉潔天泓”文化建設，并開展了多輪專題警示教育，用典型案例教育“身邊人”。
第三方面：落實新時代黨的組織路線方面
（八）關于“落實‘人才強企’戰略謀劃不足，干部選任不夠規范，‘三項制度’改革未落到實處”問題的整改。
35、針對“干部人才工作缺乏系統性規劃，引才育才意識不強，后備人才培養成效不佳”問題的整改情況。
召開了公司“十四五”人才發展規劃修訂研討會，印發了“十四五”人才發展規劃中期修編稿。制定優秀年輕管理人員選拔培養管理辦法，建立了后備干部的制度化、常態化、規范化選拔培養體系。修訂引進優秀人才工作辦法，特別將公司急需、行業公認的新能源新業務等核心領域緊缺的復合型高級管理人員納入優秀人才范圍。加強對新能源等創新業務專精人才的選拔培育，強化內培外訓工作力度，開辦了新能源新業務營銷管理專題培訓班。制定了公司年度管理人員輪崗實施方案，已完成相關輪崗工作。
36、針對“干部隊伍建設不到位，干部梯隊出現斷層”問題的整改情況。
在干部選拔任用過程中，大力提升對優秀年輕人才的選用力度，加大對85后中層管理人員的配備。根據公司高質量發展及人才梯隊建設需要，積極通過外部引進、內部選拔等方式選優配強職能部門負責人，對部分重要職能部門增強管理人員配置，提高職能部門履職能力。
37、針對“選人用人程序有缺失”問題的整改情況。
修訂印發公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用程序進行了進一步規范。嚴格落實干部選任“凡提四必”，強化選人用人審核把關，按規定開展任前廉潔談話。舉辦了公司人事專員業務技能提升班，進一步提高人力資源管理人員業務能力與水平。
38、針對“‘三項機制’改革未規范落實”問題的整改情況。
已召開黨委會，對職能部門中層管理人員及經營單位負責人年度綜合考核結果等次進行了評定，對年度考核結果為“基本稱職”的子公司負責人開展了提醒談話。結合外部市場環境及政策變化分析，修訂了經營業績考核辦法，對考核辦法及考核指標進行了優化完善，激勵與約束并重，確保制度的可執行性。進一步優化了公司工資總額預算管理辦法，明確了工資總額預算調整情形，并要求按規定履行審批手續。
39、針對“部分職能部門職責不清、履職不到位”問題的整改情況。
結合部門設置調整，在對各部門職能職責進行全面梳理基礎上，完成了公司本部部門職責的修訂，明確了各職能部門的職責邊界。加強對職能部門負責人的OKR考核，加強工作督導，確保職能部門履職到位。強化運營管理部現有人員崗位匹配度，充分發揮日常運營、統籌協調、監督管理等工作職能；為進一步發揮財務對業務的指導促進作用，按照外派財務負責人管理辦法細化工作職責，明確委派財務負責人要定期對經營工作做好財務分析指導，開展經營對標分析。
40、針對“人事檔案專項審核未按要求全覆蓋”問題的整改情況。
按照人事檔案專項審核全覆蓋要求，梳理了應審未審名單，排定了工作計劃。已完成對應審未審人員人事檔案的專項審核工作。
（九）關于“黨的組織管理不夠嚴密，基層黨建工作欠扎實”問題的整改。
41、針對“黨員組織關系管理不細致”問題的整改情況。
認真梳理黨員組織關系，同時結合人員輪崗、調崗情況，及時辦理黨員組織關系轉移，兩位黨委班子成員組織關系已轉入聯系點支部。
42、針對“支部建設工作薄弱，黨員發展程序缺失”問題的整改情況。
嚴格執行《中國共產黨支部工作條例（試行）》，規范黨支部工作制度，優化支部設置，配齊支部委員。已完成新一輪支部設置調整，配齊了支部委員。通過支部自查、支部之間互查、黨群工作部督查方式，對近三年發展黨員材料開展了檢查，對各支部存在的問題進行提示，各支部已立行立改。組織各所屬黨支部黨務工作者開展了發展黨員工作的集中學習培訓，組織黨務知識測試，有針對性地開展了“黨支部規范化建設暨黨務人員履職能力培訓會”，對支部建設中程序性、規范性工作進行專業指導，提升黨務工作者的履職能力。
43、針對“‘三會一課’制度執行不到位”問題的整改情況。
已組織各支部對“三會一課”制度落實情況開展自查，并進行了集中互查，檢查結果已納入各支部2022年度黨建工作考評及星級支部評定中。公司每月統計并通報各支部黨員“學習強國”學習情況，督促黨員利用“學習強國”等平臺加強政治理論學習。
第四方面：落實上級巡視巡察及審計反饋問題整改方面
（十）關于“對上級反饋問題整改工作重視不夠，重點問題整改不徹底”問題的整改。
44、針對“對上級審計反饋問題整改不到位”的整改情況。
加強與政府有關部門的溝通，積極推動完成相關建設項目綜合竣工驗收，目前已取得竣工驗收備案表及不動產權證。加強大宗批發業務管理，對已開展的大宗批發業務嚴格按照企業會計準則相關規定進行賬務處理。已對辦公系統中的保證金流程進行了優化，加設了提醒及回款確認功能。加強對上級審計反饋問題整改工作的監督，將其納入年度審計計劃，建立上級審計反饋問題整改清單臺賬，實行對賬銷號管理。加強審計監督與其他監督的貫通協作，制定紀審紀財協作機制，推動監督信息共享、監督成果共用、問題整改問責共同落實，形成監督合力。
（十一）關于“對重點領域關注不夠，工程項目管理不規范問題突出”問題的整改。
45、針對“個別合同付款約定不合理，且在簽訂合同前完成付款審批流程”問題的整改情況。
對公司合同審批流程及資金支付審批流程進行了再梳理再優化，完善審批及資金支付流程，開展了制度宣貫，并在辦公系統上同步對相關流程進行了調整，通過流程節點控制，確保審批流程規范化。在公司辦公系統付款審批流程中加設“合同簽署日”填寫，系統自動校驗先后順序，運用信息化手段保證審批支付的剛性約束。
三、下一步工作打算
下一步，蘇豪天泓汽車集團黨委將在蘇豪控股集團黨委的堅強領導下，繼續以嚴標準、高要求、實舉措、硬作風推進常態化整改工作，確保整改工作不留盲區、不留死角，全面整改、徹底整改。
一是聚力標本兼治。公司黨委定期研究布置推進后續整改工作，對已完成的整改任務，不斷鞏固深化整改成果，組織開展“回頭看”，防止問題反彈。對需要繼續推進的整改任務，制定分階段目標，緊盯不放，持續發力。二是聚力常態長效。不斷深化巡察整改成果運用，致力于建立長效機制，完善現代企業制度，推動公司治理體系和治理能力再上新臺階。三是聚力融合發展。將巡察整改與推動日常工作結合起來，重點解決公司改革發展中的難點堵點問題，將巡察整改成果轉化為推動公司高質量發展的實際成效，不斷為“建設一流企業、打造千億蘇豪”貢獻新的力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯系電話：025-85459070；
郵政信箱：南京市雨花臺區軟件大道48號蘇豪國際廣場B座5樓黨群工作部；
電子信箱：zhangll@jsthqc.com。
中共蘇豪天泓汽車集團有限公司委員會
2023年9月22日
